写于 2017-02-03 07:11:34| 澳门拉斯维加斯线上娱乐| 公司

总部设在华盛顿的国际调查记者协会(ICIJ)周日发布的一份报告显示,汇丰银行的瑞士分支机构帮助其富有的客户避税,并向当局隐瞒未申报的“黑钱”账户

该报告使用2007年前汇丰银行员工转为举报人泄露的数据,称这家英国跨国银行巨头不仅向军火商和钻石走私者提供服务,而且还为与前埃及总统等独裁者有关的人提供服务

胡斯尼穆巴拉克,罢免的突尼斯总统本阿里和现任叙利亚总统巴沙尔阿萨德

泄露的档案也是由其他一些媒体机构获得的,其中包括卫报,英国广播公司和法国日报“世界报”

据报道,汇丰银行在70多个国家设有办事处,向客户保证即使有证据表明账户持有未申报资金,也不向税务机关披露其详细信息

此外,银行员工还推销旨在帮助客户逃避本国税收的计划,包括以离岸公司的名义创建账户

根据ICIJ报告,当2005年引入旨在防止欧盟逃税的欧洲储蓄指令时,汇丰银行还向客户写信,并为他们提供了解决新税制的方法

据报道,这些文件显示,2007年,这些账户总共持有超过1000亿美元,其中包括存放在秘密离岸账户中的资金

根据ICIJ的报告,仅有超过11,200名瑞士客户在账户中持有超过310亿美元

汇丰银行瑞士账户中的国家资金清单

总部设在华盛顿的国际调查记者协会使用2007年举报人泄露的数据编制的名单

图片:国际调查记者联合会/截图尽管自2010年以来全球税务机关已获准查阅泄露的文件,但完整清单从来没有公开过

这份名单超过10万的综合名单包括来自中东皇室成员,被定罪的毒贩,好莱坞演员,企业高管和政治家

在回应报告时,汇丰银行在一份声明中承认,其遏制逃税的措施不足

不过,它补充道,该银行近年来经历了“激进转型”

“过去,瑞士私人银行业的运作方式与今天的方式截然不同

汇丰银行在声明中表示,包括汇丰银行瑞士私人银行在内的私人银行认为,缴纳税款的责任在于个人客户,而不是存放银行的机构

“在某些情况下,个人利用银行保密来持有未申报的账户

这导致私人银行,包括汇丰银行的瑞士私人银行,有许多客户可能没有完全履行其适用的纳税义务

“汇丰银行目前正面临多个国家的刑事调查,包括美国,法国,比利时和阿根廷在声明中说,它是“与调查这些问题的有关当局合作