写于 2017-06-02 06:10:33| 澳门拉斯维加斯线上娱乐| 公司

印度财政部长Arun Jaitley周一表示,印度将对瑞士私人银行部门汇丰控股公司(HSBC Holding Plc

)持有账户的最新印度国民名单中的新名称进行调查

根据总部设在华盛顿的国际调查记者协会全球发布的一份报告,超过1,000名印度人已将超过40亿美元的汇丰银行账户停放,这可能是免税的

据报道,几位知名商人和政治家的名字列在最新名单中

6月份成立的印度特别侦查小组已经开始在国外藏匿这种免税资金 - 称为“黑钱” - 并将在3月31日之前提交第一份报告

周一列表中提到的几个名字的详情财政部长表示,已经在印度政府任职

根据印度报业托拉斯(PTI)的说法,“已经启动了对350名其他账户持有人的罚款诉讼”

“让我在第一轮澄清这些汇丰银行的名字,所有这些名字都不是(全部)瑞士银行,而是一家银行汇丰银行......在这方面,印度政府和收入部门进行了一些沟通那个时候(4 - 5年前)

这些是628个账户的详细信息,“他告诉PTI

在英属维尔京群岛,瑞士和列支敦士登等避税天堂停放非法资金的情况下,印度财政部门已经提起了60起诉讼

然而,这并不是第一次将这样一个名单上的印第安人的名字公之于众

2011年,一份包含在列支敦士登停泊资金的18名印度人姓名的名单公之于众,此案现已提交至该国最高法院