写于 2017-06-01 08:05:21| 澳门拉斯维加斯线上娱乐| 公司

七年来,HervéFalciani一直站在那里,与瑞士警察一起玩猫捉老鼠,偷偷溜过欧洲边​​境

他开着租来的汽车,穿着古怪的伪装,自己是一个詹姆斯邦德式的操作员,他找到了战略盟友据报道,法国和西班牙当局在2012年在巴塞罗那被捕之前向美国司法部提起诉讼.Falciani的违禁品:他在为英国银行业巨头汇丰银行的私人瑞士分行工作时获得的一份秘密文件

周末发布报告基于Falciani的缓存提供了对瑞士银行系统内部运作的罕见一瞥,被广泛认为是Falciani已被释放并仍然处于法律边缘的国际避税天堂但是,最大的银行业需要七年的时间才能泄漏公开的历史引发了对金融举报人保护状况的质疑

法尔恰尼有一个简单的问题在美国的时间

贝尔法斯特女王大学管理学院的研究员凯特·肯尼说:“有很多关于奥巴马政府如何对告密者进行努力的讨论,”他指的是政府前所未有地使用“间谍法”起诉国家安全举报人“但你们不得不问,'哪个部门

'在金融服务方面,它变得更好了“尽管令人惊讶的是,美国金融举报人的生活在过去五年中名义上有所改善专家说美国有一些最强劲的世界举报人保护“在法律权利方面,这是金融举报人的黄金时代,”政府问责项目法律主任汤姆·迪瓦恩说道,他在职业生涯中与6000多名举报人合作过多德 - 弗兰克法案为应对2008年金融危机最终导致的制度失败而制定的,制定了大量鼓励企业发展的条款报告内部和当局滥用职权的行为雇主被禁止对合法报告认定不道德行为的员工进行报复举报投标人可能有资格获得高额奖励去年,美国证券交易委员会创造了3000万美元的支出记录

美国银行抵押贷款诈骗解决方案的核心个人如果他是美国人,Falciani仍然可能面临风险 - 不太可能来自政府而非雇主“美国公司寻求民事或刑事起诉的普遍现象Levine表示,即使提供了比以往更强大的反报复保护措施,报复的发生率实际上也大幅增加“2012年,道德资源中心报告了面临报复的员工发生率几乎翻了一番

研究发现,金融业的工人人数最少可能在任何领域报告有关不当行为的恐惧同时,私营部门的公司已经制定了越来越多的规则来反对公开披露,使用合同迫使员工保持沉默而且这是法律上的一个重要缺口,即政府问责项目在给美国立法者的一封信中辩称,多德 - 弗兰克保护金融举报人的部分不包括所谓的反禁令条款,正如许多其他举报人的法规所做的那样漏洞可能会让公司的内部保密政策超越美国证券交易委员会的保证

建立更加严格的保密政策,未决的法律纠纷将决定美国证券交易委员会的举报人保护如何 - 以及是否 - 与公司保密规则相抗衡“通过一连串更强的法律权利,举报人对涉及可疑行为的公司构成更大的威胁,“迪瓦恩说”它变成了:先骚扰并稍后提出问题“根据2014年的一份报告,美国证券交易委员会去年记录了最多举报者提示--3,620,该部门在2014年授予了9个人,比前三年的总和还多

但这是否会导致更多的调查仍然是开放的问题美国证券交易委员会的代表拒绝透露举报人提示调查结果的数量,该机构也没有任何迹象表明可以采取法律行动的提示百分比 “所有这些提示,为什么没有更多的调查

”Devine问道答案可能在于案件需要数年时间才能发挥作用“美国证券交易委员会已经解释说,这是一个非常活跃,前所未有的案卷,”Devine说“但是我们必须耐心“