写于 2017-05-09 01:23:25| 澳门拉斯维加斯线上娱乐| 公司

星期天发布的一份重磅炸弹报告揭示了高度秘密的瑞士银行体系,该体系允许英国银行汇丰银行从与武器贩运者和腐败独裁统治有关的账户中获利

这些文件详细记录了大约1200亿美元的账户,其中大部分都不受税务机关的影响

根据该报告,汇丰银行的瑞士私人银行通过利用国际税法的漏洞吸引了世界上的超级富豪 - 例如,将个人注册为公司

在其他情况下,据称汇丰银行创建了未申报的“黑色”账户,以帮助客户向国内当局隐藏现金

营销这些和类似的策略,汇丰银行汇集了一系列客户,包括企业高管,国际逃犯,王室成员,演艺人员和政治家

报告中出现了超过100,000人,来自200多个国家

名人包括Tina Turner和David Bowie,他们都是合法居民和瑞士公民

其他不那么可口的数字也出现在文件中

前埃及贸易部长拉希德·穆罕默德·拉希德(Rachid Mohamed Rachid)因涉嫌浪费公款而于2012年被缺席定罪,控制了一笔价值3100万美元的账户

与武器贸易,冲突矿物和血钻相关的大杂烩直接或间接地维持着银行的账户

该报告由华盛顿特区国际调查记者联合会(ICIJ)汇编,记录客户指示银行使用假名并前往瑞士取回外国票据

泄漏源于为汇丰银行工作的计算机系统专家HervéFalciani

Falciani从银行走私数据并于2007年将其交付给法国当局

法国将泄密事件转交给世界各地的监管机构,引起了至少10个国家(包括美国国税局)税务机关的关注

法国报纸Le Monde于2014年从法国政府手中收购了这些文件,然后与卫报,BBC和ICIJ分享

这不是汇丰首次涉足狡猾的国际业务

该银行于2012年与司法部达成和解,允许墨西哥贩毒集团通过其分支机构洗钱数亿美元

参议院当年的一份报告描述了该银行如何规避与伊朗和苏丹等黑名单国家以及与恐怖主义有关的沙特银行开展业务的制裁措施

汇丰银行发布声明,承认“汇丰瑞士私人银行的合规文化和尽职调查标准......明显低于今天

”该银行表示,自2008年进行改革以来,该银行已经经历了“激进转型”,尽管它已经拒绝评论个人客户