写于 2017-01-09 02:08:09| 澳门拉斯维加斯线上娱乐| 公司

(路透社) - 汇丰控股有限公司面临美国当局的调查以及英国立法者在接受其瑞士私人银行的失败后调查可能允许一些客户避税的问题美国检察官已加紧努力确定汇丰银行是世界第二大银行银行帮助美国人逃税,媒体报道称该银行帮助富裕客户隐瞒数百万美元的资产美国当局也正在调查汇丰是否操纵汇率,美国执法官员周一表示调查可能会促使司法部重新审视2012年与该银行的延期起诉协议该协议是一项190亿美元的和解协议的一部分,该协议允许汇丰银行在发现通过美国金融系统帮助移动数亿美元的非法药物资金后,避免了刑事指控

由于银行在ei上的活动,(协议)很可能会重新开放要求匿名的美国执法官员表示,他们要求匿名,因为调查正在进行中,英国立法者表示他们计划在银行过去的做法遭到抨击之后对银行进行调查

瑞士汇丰股价周二​​格林威治时间0845下跌2%,表现逊于欧洲银行业指数周一媒体根据2006 - 07年客户数据报道其瑞士业务活动后下跌16%汇丰银行发言人周二拒绝进一步评论该银行周日晚些时候发布声明,回应媒体报道SWISS ACCOUNTS国际调查记者协会(ICIJ)协调发布泄露的客户数据细节,并表示在瑞士持有汇丰银行账户的人员名单包括足球和网球运动员,摇滚明星和好莱坞演员路透社无法独立核实t所列出的任何名字ICIJ拥有瑞士银行账户并非违法,许多是出于合法目的而持有最新发布的汇丰瑞士客户名单包括摩洛哥国王穆罕默德,政治家,企业高管,包括去年去世的桑坦德银行董事长Emilio Botin等富人,以及富人家庭,ICIJ表示,摩洛哥王室的发言人拒绝评论乌拉圭足球运动员迭戈弗兰,他也在名单上,周一否认通过在汇丰银行的瑞士账户中藏钱逃税

该文件还列出了军火商,人们联系在一起血腥钻石的前独裁者和贩运者,以及目前美国制裁名单上的几个人,包括俄罗斯总统弗拉基米尔普京蒂姆琴科的伏尔加集团的同事根纳季蒂琴科拒绝评论“我们承认并对过去的合规和控制失败负责”,汇丰银行在新闻网发布有关其瑞士私人银行卫报等的指控后表示媒体引用ICIJ通过法国报纸Le Monde汇丰银行获得的文件表示,其瑞士分支机构在1999年购买后尚未完全融入汇丰银行,允许“显着降低”合规标准和尽职调查持续存在

“卫报”断言文件显示,汇丰银行的瑞士银行经常允许客户提取现金“砖头”,通常是在瑞士几乎没有用的外币

汇丰银行也推出了可能使富裕客户避免欧洲税收的计划,并与一些人勾结以隐瞒未申报的卫报称,国内税务机关的报道称,5月份议会选举前英国政府正在进行政治辩论,高级反对派工党议员玛格丽特霍奇表示,税务机关收税太少,汇丰银行承认失败后,斯蒂芬格林再次受到审查,斯蒂芬格林在2006年至2010年担任执行主席

格林是l ater成为英国议会上院成员,并在2011年至2013年期间担任贸易和投资部长

汇丰银行客户数据由汇丰瑞士私人银行前IT员工Herve Falciani提供,HSBC称汇丰银行下载了Falciani的详细信息

2006年底和2007年初的账户和客户法国当局已获得数千名客户的数据,并与其他地方的税务机关共享,包括阿根廷 瑞士指控Falciani进行工业间谍活动并违反该国的保密法律Falciani无法就此发表评论但此前曾告诉路透社,他是一名举报人,试图帮助各国政府追查利用瑞士账户逃税的公民汇丰银行表示正在与当局合作调查税务事宜法国,比利时和阿根廷当局表示正在调查汇丰银行表示,瑞士私人银行业长期以其秘密而闻名,过去运营方式不同,这可能导致汇丰银行“拥有多个客户没有完全遵守其适用的纳税义务“它的私人银行,特别是其瑞士分支机构,近年来经历了”激进的转变“,它在详细的四页声明中表示