写于 2017-09-05 02:03:12| 澳门拉斯维加斯线上娱乐| 公司

委内瑞拉人质疑为什么前财政部长和已故总统乌戈·查韦斯的前保镖与瑞士银行账户挂钩,汇丰控股数十亿美元

本周揭露了一系列泄露的文件,突显了委内瑞拉作为瑞士私人银行业主要客户的角色

国际调查记者联合会本周发布了一份报告,详细介绍了2006年至2007年间由该银行前雇员举报人HervéFalciani泄露的近60,000份汇丰银行内部文件的调查结果

泄密事件揭示了一个臭名昭着的秘密银行业,该行业一直牵涉到帮助富裕客户隐藏其资产,在某些情况下来自国内税务机关以及其他非法活动

就美元金额而言,报告指出,瑞士和英国是瑞士汇丰银行账户的主要资金来源,每个国家的客户分别持有312亿美元和217亿美元

委内瑞拉排名第三,达到148亿美元

据报道,这笔款项的大部分由委内瑞拉财政部以Alejandro Andrade的名义持有,Alejandro Andrade于2007年至2010年担任委内瑞拉财政部长,并且自2008年起担任委内瑞拉经济和社会发展银行(Bandes)的主席

该银行成为美国诉讼的目标,该诉讼针对四名被控参与回扣计划的个人,该计划使班德斯的副总裁和一家位于迈阿密的经纪公司受益

据称该计划发生在安德拉德的任期内,但安德拉德本人并未在诉讼中被提名

安德拉德也是查韦斯的亲密伙伴,曾参与1992年失败的政变企图

据报道,他现在在佛罗里达州的棕榈县工作,并“投资了表演马

”根据数据,安德拉德的帐户持有了119亿美元

相比之下,委内瑞拉2007年的人均国内生产总值为8,300美元

持有瑞士银行账户的资金并不表示存在法律上的不法行为;一些备受瞩目的人物(包括美国名人克里斯蒂安斯莱特和菲尔柯林斯,以及约旦和摩洛哥的国王)已在文件中被提名,没有太多问题

但这个问题在委内瑞拉引起了一些关注,委内瑞拉在透明度方面声名狼借

根据对专家评估的调查,非政府组织透明国际在其2014年腐败感知指数中将委内瑞拉列为172中的第161位,该指数衡量各国公共部门的腐败现象

委内瑞拉的排名是拉丁美洲国家中最低的,仅落后于臭名昭着的海地腐败地区

委内瑞拉反对派副手AndrésVelasquez在周一泄密事件中发表了强烈言论

“我要求政府澄清瑞士账户中公共基金存款的目的地,”他在Twitter上写道

他补充说:“政权的腐败已经抹杀了巨大的石油收入

”报告发现,在此期间,其他拉美国家也有成千上万的客户在汇丰银行收集了数十亿美元

巴西储存的美元金额排在第七位,为70亿美元;阿根廷以35亿美元排名第21位,巴拿马以28亿美元位居第25位